本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年7月26日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关法律法规。会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于公司向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》

  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨控股子公司投资项目的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项目投资建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。

  本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场之间的竞争等方面的经营风险，有几率存在因不确定性经营风险导致没办法实现预期项目投资收益的风险。

  公司将根据本项目进展情况，按照法律和法规的规定和要求及时履行信息公开披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称华韩公司)为了逐步扩大PE透气膜产能，巩固和提升市场地位，拟投资8,088.13万元建设吹膜型PE透气膜及其印刷膜扩产项目（以下简称本项目）。为支持华韩公司发展，佛塑科技拟向华韩公司增资4,500万元，解决华韩公司本项目的部分资金需求。

  2023年7月31日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于佛塑科技向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》。本项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列新产品；包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）；塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料）开发与生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东情况：佛塑科技持股比例94.3062%，佛山诚创实业投资有限公司持股5.6938%。

  （五）投资估算：本项目总投资8,088.13万元，其中：生产设备及配套投资7,386.88万元，建设期利息101.25万元，流动资金600万元；

  （六）资产金额来源：佛塑科技拟向华韩公司增资4,500万元，其余由华韩公司向银行申请贷款及其自有资金解决。

  华韩公司拟投资8,088.13万元建设本项目，为了支持华韩公司发展，佛塑科技拟向华韩公司增资4,500万元，解决华韩公司本项目的部分资金需求。华韩公司另一方股东佛山诚创实业投资有限公司（以下简称诚创实业）同意放弃本次增资的优先认购权。

  经中联国际评估咨询有限公司对华韩公司股东全部权益价值评估，出具《资产评定估计报告》（中联国际评字【2023】第VNGQD0498号），情况如下：

  （1）收益法：基于被评估单位管理层对未来发展的新趋势的判断及经营规划，佛山华韩卫生材料有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值评估结论为：股东权益账面值为人民币8,844.39万元，评估值为人民币9,389.85万元，评估增值为人民币545.46万元，增值率为6.17%。

  （2）资产基础法：总资产账面值为人民币25,060.44万元，评估值为人民币25,556.37万元，评估增值为人民币495.93万元，增值率为1.98%；总负债账面值为人民币16,216.04万元，评估值为人民币16,216.04万元，评估值无增减；所有者的权利利益账面值为人民币8,844.40万元，评估值为人民币9,340.33万元，评估增值为人民币495.93万元，增值率为5.61%。

  3.评估结论：考虑评估方法的适用前提及满足评估目的，本次选用资产基础法评估结果作为最终结论。

  华韩企业成立以来深耕卫生用品用PE透气膜领域，有高标准的生产和质量管控体系，本项目有利于华韩公司逐步扩大PE透气膜产能，加强与品牌客户的合作伙伴关系，提升核心竞争力。未来华韩公司将持续自主研发和技术创新，大力拓展PE透气膜商品市场份额，巩固和强化华韩公司在国内卫材用品领域的市场地位。本项目符合公司“十四五”战略规划，预计不会对公司2023年经营和财务情况产生重大影响，对后续年度的经营和财务情况将产生积极影响。